台州银行宁波分行成功拦截一起诈骗
2023-07-06 11:42:51 中国银行保险报


(资料图)

□任烨

近日,台州银行宁波江北支行来了一位60多岁的大叔,文大叔(化名)经常在该支行参加公益宣传活动,是老客户。两个月前,他在该支行存了7万元的定期存款,是一年的开心存。文大叔到柜台办理业务,说要提前把7万元取出来。台州银行宁波江北支行前台主管郑露虹留心了一下,文大叔家境还不错,突然要取出一年期的存款,可能发生了什么事情。郑露虹就和文大叔聊了起来,问他为什么突然着急拿钱出来、家里有什么事情、需不需要帮忙。

原来,几个月前,文大叔通过一个朋友介绍,参加了一个旅游活动,低价可以去宁波周边地区旅游,随后还能拿土特产,文大叔觉得这个旅游挺好的。自从参加了这个活动,旅游公司就加了文大叔微信,天天和文大叔聊天。一段时间后,旅游公司给文大叔推荐了一个旅游投资项目,介绍说只要投资1万元,就可以每月享受返利,并可免费参加旅游。文大叔禁不起糖衣炮弹的诱惑,立马就投了1万元。一个月后,文大叔账户多了3000元的返利,这让他尝到了甜头。对方告诉他,如果他再次投资,就能把前一次的本金取出来,而且名额有限,返利更高,于是他就打算取出7万元定期存款,全部投到这个旅游公司。

听到这里,郑露虹有些急了,她边翻手机边对文大叔说:“大叔,你这是遇到诈骗了吧。这个旅游公司听着很耳熟,前几天我们银行工作群里转发过一个关于诈骗的案例,我翻一下聊天记录,你说的旅游公司就是那个诈骗公司。”文大叔也拿出手机,把聊天记录给郑露虹看,“这不可能吧,你看他们每天给我发消息的,很关心我的。”

郑露虹发现这位“对接人”基本每天9时准时对文大叔嘘寒问暖,说的大都是些暖心的话,如问文大叔吃饭了没、要注意身体、哪里不舒服要及时去医院检查等。文大叔说,自己孩子都没有像他们这么关心人。

郑露虹仔仔细细地把诈骗案例分析给文大叔听,大叔终于答应不取钱了,放弃了投资的念头。郑露虹再三叮嘱:“大叔,赶紧回家,不要再去其他银行汇款了哦。”

现在,各类电信诈骗案件增多,诈骗手段层出不穷。在这个案例中,不法分子以免费旅游等噱头吸引老年人,以投资高收益为诱惑来吸引群体,用嘘寒问暖的手段赢得信任,并营造“机不可失,时不再来”的错觉,从而达到诈骗目的。

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